因违反账户管理规定等安付宝工商有限公司被罚390万元

来源：安全 2024年02月08日 12:17

12月15日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚的资讯公开表揭示，安付玉商贸Ltd存在以下违规行为：

1．违反账户监管规定；

2．违反进行改革监管规定；

3．未写明履行客户服务几位辨认义务；

4．未写明呈报大额交易报告和可疑交易报告；

5．与几位不明的客户服务进行交易。

收钱揭示，安付玉商贸Ltd被发信，违法所得总额41647.92元被取走，并处以罚款总额390万元；作为关的负责人，时任安付玉商贸Ltd总经理的余某冬被发信，并处以罚款总额16万元。

因违反账户管理规定等 安付宝工商有限公司被罚390万元