宁波建工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动暂定

本新公司公司董事会及全体董事保障本告示内容可不存在任何欺诈记载、误导性假定或者灾难性遗漏，并对其内容可的不可否认、真实性和正确性承担个别及连带责任。

极其重要内容可提示：

● 转股持续性：截止2022年3同年31日，总共总共315,682,000元“宁建转债”已转成新证券，总共转舍入为66,316,991股，分之二可转债转股在此之前新公司已日出版的股份总值的6.7942%。

● 未转股可转债持续性：新公司未曾转股的可转债额度为224,318,000元，分之二可转债日出版总量的百分比为41.5404%。

一、可转债日出版主板概况

（一）经近现代证券监督管理委员会《关于核准宁波建工的股份有限新公司公开日出版可反转新公司普通股的批准》（证监许可【2020】709号）核准，新公司于2020年7同年6日向社会生活公开日出版可反转新公司普通股540万张，每张面值为下同100元，日出版总值为下同54,000.00万元。

（二）经挂牌自律监管决定书【2020】233号文达成协议，新公司日出版的54,000.00万元可反转新公司普通股于2020年8同年6日起在挂牌挂牌交易，普通股全名“宁建转债”，普通股代码“113036”。

（三）根据有关规定和新公司《宁波建工的股份有限新公司公开日出版可反转新公司普通股征集说明书》（此表全名“《征集说明书》”）的约定，新公司本次日出版的“宁建转债”自2021年1同年11日起可反转为本新公司的股份，转股定价为4.86元/股。

2021年6同年24日，新公司试行顺利完成2020年度权益指派方案，宁建转债的转股定价由4.86元/股调整为4.76元/股，具体内容可详述新公司于2021年6同年17日在挂牌网站披露的《宁波建工关于“宁建转债”转股定价调整的提示性告示》（告示A：2021-035）。

二、可转债本次转股持续性

（一）因宁建转债有条件买回协议触发，新公司决定提在此之前买回宁建转债，具体内容可详述新公司于2022年3同年21日、2022年3同年23日、2022年3同年30日、2022年4同年1日披露于近现代证券报、天津证券报、证券时报、证券日报及挂牌网站的无关告示。

买回登记日（2022年4同年11日）为新公司可转债就此一个停牌，买回登记日次一停牌（2022年4同年12日）起，“宁建转债”将停止交易和转股。特别提醒所有者肯定在2022年4同年11日之在此之前或隔日顺利完成交易或转股，否则可能会随之而来投资损失。

（二）截至2022年3同年31日，总共总共315,682,000元“宁建转债”已转成新证券,总共转舍入为66,316,991股，分之二可转债转股在此之前新公司已日出版的股份总值的6.7942%。其中，自2022年1同年1日至2022年3同年31日过后，产出已转股额度为315,626,000元下同，产出转舍入为66,305,446股，分之二可转债转股在此之前新公司已日出版的股份总值的百分比为6.7930%。

（三）截至2022年3同年31日，新公司未曾转股的可转债额度为224,318,000元，分之二可转债日出版总量的百分比为41.5404%。

三、股本转变持续性

其他部门：股

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四、其他

联系部门：宁波建工的股份有限新公司证券与投资部

咨询电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

亦同告示。

宁波建工的股份有限新公司公司董事会

2022年4同年2日