三一重工股份有限公司新闻稿（系列）

会理事国会议员（简报同上后）。

本动议尚必需送交新公司香港交易所大会初审。

提案结果：3 高票准许， 0 高票赞同， 0 高票弃权票。

前日核定。

三一重工控控股控控股有限新公司理事会

2022年4翌年9日

内置1：第八届理事会非职工理事国会议员简报

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商业银行代字节：600031 商业银行简称：三一重工 核定S：2022-015

三一重工控控股控控股有限新公司

关于修定《新公司章程》的核定

本新公司总经理会及全体总经理必要本核定内容可不不存在任何欺骗可考、一般性说明了或者重大出处，并对其内容可的容实性、准确性和一致性履行个别及连带责任。

2022年4翌年7日,三一重工控控股控控股有限新公司（请注意简称“新公司”）闭幕的第七届总经理会第二十八次联成席会议，初审通过《关于修定〈新公司章程〉的动议》。根据《之前华人民共和国新商法》、之前国证监会《香港交易所章程指引》等有关权利、规章、准则性档案的明定，为基础新公司单单状况，新公司对《新公司章程》特别条款顺利进行修定，具体内容内容可如下：

一、本次《新公司章程》具体内容修定内容可

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二、关于提出申请工商已登记的许可

新公司提请香港交易所大会许可总经理会及总经理会委派的特别人士负责向工商已登记机关提出申请《新公司章程》等工商已登记关系人报备所必需的所有特别手续。

本动议尚必需新公司香港交易所大会初审。

前日核定。

三一重工控控股控控股有限新公司总经理会

2022年4翌年9日

商业银行代字节：600031 商业银行简称：三一重工 核定S：2022-016

三一重工控控股控控股有限新公司

关于修定《总经理联成席会草案》的核定

本新公司总经理会及全体总经理必要本核定内容可不不存在任何欺骗可考、一般性说明了或者重大出处，并对其内容可的容实性、准确性和一致性履行个别及连带责任。

2022年4翌年7日,三一重工控控股控控股有限新公司（请注意简称“新公司”）闭幕的第七届总经理会第二十八次联成席会议，初审通过《关于修定〈总经理联成席会草案〉的动议》。根据《之前华人民共和国新商法》等有关权利、规章、准则性档案的明定，为基础新公司单单状况，新公司对《总经理联成席会草案》特别条款顺利进行修定，具体内容内容可如下：

一、本次《总经理联成席会草案》具体内容修定内容可

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本动议尚必需新公司香港交易所大会初审。

前日核定。

三一重工控控股控控股有限新公司总经理会

2022年4翌年9日

商业银行代字节：600031 商业银行简称：三一重工 核定S：2022-017

三一重工控控股控控股有限新公司关于闭幕

2022年第二次临时香港交易所大会的通告

本新公司总经理会及全体总经理必要本核定内容可不不存在任何欺骗可考、一般性说明了或者重大出处，并对其内容可的容实性、准确性和一致性履行个别及连带责任。

重要内容可提示：

● 香港交易所大会闭幕日前：2022年4翌年25日

● 本次香港交易所大会转用的局域网季末高票该系统：上交所香港交易所大会局域网季末高票该系统

一、 闭幕联成席会议的基本状况

(一) 香港交易所大会类型和届次

2022年第二次临时香港交易所大会

(二) 香港交易所大会召集人：总经理会

(三) 季末高票手段：本次香港交易所大会所转用的提案手段是第一时间季末高票和局域网季末高票相为基础的手段

(四) 第一时间联成席会议闭幕的日前、小时和场所

闭幕的日前小时：2022年4翌年25日 15点 0分

闭幕场所：湖北省长沙市湘潭县三一产业园行政之前心一号联成席办公室

(五) 局域网季末高票的该系统、起止日前和季末高票小时。

局域网季末高票该系统：上交所香港交易所大会局域网季末高票该系统

局域网季末高票起止小时：自2022年4翌年25日

至2022年4翌年25日

转用上交所局域网季末高票该系统，通过交易该系统季末高票和平台的季末高票小时为香港交易所大会闭幕当日的交易小时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络服务季末高票和平台的季末高票小时为香港交易所大会闭幕当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、改季末流转、誓约售给经营范围的其网站和沪股通季末资者的季末高票机制

相关融资融券、改季末流转经营范围、誓约售给经营范围特别的其网站以及沪股通季末资者的季末高票，可不按照《上交所香港交易所专一管制指引第1号 一 准则运作》等有关明定执行。

(七) 相关公开征集香港交易所季末高票权

无

二、 联成席会议初审关系人

本次香港交易所大会初审动议及季末高票香港交易所类型

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1、 各动议已援引的小时和援引新闻界

新公司已于2022年4翌年9日在《之前国商业银行报》、《南京商业银行报》、《商业银行时报》及上交所其网站援引第七届总经理会第二十八次联成席会议提案核定及特别动议的核定。

2、 特别提案动议：1,2

3、 对之前小季末资者基本上计高票的动议：3,4,5

4、 相关关联成香港交易所避开提案的动议：无

可不避开提案的关联成香港交易所名称：无

5、 相关优先股香港交易所参与提案的动议：无

三、 香港交易所大会季末高票概要

(一) 本新公司香港交易所通过上交所香港交易所大会局域网季末高票该系统履行职责提案权的，既可以出航交易该系统季末高票和平台（通过指定交易的商业银行新公司交易端口）顺利进行季末高票，也可以出航网络服务季末高票和平台（网址：vote.sseinfo.com）顺利进行季末高票。首次出航网络服务季末高票和平台顺利进行季末高票的，季末资者必需要完成香港交易所身份认证。具体内容操作请见网络服务季末高票和平台其网站说明了。

(二) 香港交易所通过上交所香港交易所大会局域网季末高票该系统履行职责提案权，如果其包括多个香港交易所的其网站，可以使用持有新公司股高票的任一香港交易所的其网站受邀局域网季末高票。季末高票后，当作其全部香港交易所的其网站下的并不相同类别都可股或并不相同品种优先股均已分别季末出同一意见的提案高票。

(三) 香港交易所所季末补选高高票超过其包括的补选高高票的，或者在差额补选之前季末高票超过可不选人口数的，其对该项动议所季末的补选高票当作无效季末高票。

(四) 同一提案权通过第一时间、本所局域网季末高票和平台或其他手段每一次顺利进行提案的，以第一次季末高票结果为准。

(五) 香港交易所对所有动议均提案完毕才能送交。

(六) 转用再加季末高票制补选总经理、统一总经理和理事的季末高票手段，简述内置2

四、 联成席会议出席对象

(一) 控股已登记日收市后在之前国商业银行已登记交割有限责任新公司南京分新公司已登记在册的新公司香港交易所准许出席香港交易所大会（具体内容状况简述下表），并可以以书面形式接洽行政官员出席联成席会议和受邀提案。该行政官员不须是新公司香港交易所。

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(二) 新公司总经理、理事和高级管理人员。

(三) 新公司聘请的会计师。

(四) 其他人员

五、 联成席会议已登记方法

1、 特别提示关系人

（1）为减低公共卫生风险及自已感染风险，新公司呼吁各位香港交易所优先通过局域网季末高票手段受邀本次香港交易所大会，原则上谢绝来自之前替代性区域的香港交易所或香港交易所行政官员第一时间与会代表。

（2）新公司将对第一时间与会代表香港交易所或香港交易所行政官员采取与会代表已登记、检查卫生字节、24小时内核酸检测阴性报告、行程字节、血压监测等疫情防控保护措施。显现发热、咳嗽等症状，不按照立即佩戴眼镜或未能遵守疫情防控有关明定和立即的香港交易所或香港交易所行政官员将无法进入本次香港交易所大会第一时间。

2、第一时间已登记

（1）自已香港交易所可不写明本人断定文件和香港交易所的其网站卡；自已香港交易所接洽他人出席联成席会议的， 管理人可不写明本人断定文件、接洽人签署的许可接洽书、接洽人断定文件发来和委 舅父香港交易所的其网站卡。

（2）私法香港交易所出席联成席会议的，可不写明据悉人断定文件、据悉人有效性断定、 石板公章的私法香港交易所营业执照发来和香港交易所的其网站卡；私法香港交易所接洽行政官员出席会 议的，行政官员可不写明本人断定文件、石板公章的据悉人许可接洽书、石板公章 的私法香港交易所的营业执照发来和香港交易所的其网站卡。

（3）手段在香港交易所可以信函或电邮手段已登记，新公司不不能接受电话手段已登记。

3、已登记小时：2022年4翌年19日下午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

4、已登记场所：新公司商业银行部会

5、联成 系 人：樊建军、陈可亮

6、联成系电话：0731-84031555 传 容：0731-84031555

7、电子邮件：fanjj2@sany.com.cn

8、联成系地址：湖北省长沙市湘潭县经开区三一产业园新研发层高

六、 其他关系人

1、议案半天，出席者住宿及前日过活。

2、局域网季末高票该系统异常状况的处理手段：局域网季末高票期间，如局域网季末高票该系统正逢突发开端的影响，则本次香港交易所大会的当前按当日通告顺利进行。

前日核定。

三一重工控控股控控股有限新公司

总经理会

2022年4翌年9日

内置1：许可接洽书

内置2：转用再加季末高票制补选总经理、统一总经理和理事的季末高票手段说明了

内置1：许可接洽书

许可接洽书

三一重工控控股控控股有限新公司：

兹接洽 恩师（夫人）代表本单位（或本人）出席2022年4翌年25日闭幕的贵新公司2022年第二次临时香港交易所大会，并受托履行职责提案权。

接洽人持都可近似值：

接洽人香港交易所帐户号：

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接洽人匿名（盖章）： 管理人匿名：

接洽人断定文件号： 管理人断定文件号：

接洽日前： 年 翌年 日

备注：

接洽人可不在接洽书之前“准许”、“赞同”或“弃权票”政府会之前选取一个并打“√”，对于接洽人在本许可接洽书之前未作具体内容指示的，管理人准许按自己的无意顺利进行提案。

内置2

转用再加季末高票制补选总经理、统一总经理和理事的季末高票手段说明了

一、香港交易所大会总经理国会议员补选、统一总经理国会议员补选、理事会国会议员补选作为动议三组分别顺利进行S。季末资者可不针对各动议三组下每位国会议员顺利进行季末高票。

二、申报近似值代表补选高高票。对于每个动议三组，香港交易所每持有一股即包括与该动议三组下可不选总经理或理事人口数相等的季末高票总数。如某香港交易所持有香港交易所100股股高票，该次香港交易所大会可不选总经理10名，总经理国会议员有12名，则该香港交易所对于总经理会补选动议三组，包括1000股的补选高高票。

三、香港交易所可不以每个动议三组的补选高高票为限顺利进行季末高票。香港交易所根据自己的无意顺利进行季末高票，既可以把补选高高票高度集之前季末给某一国会议员，也可以按照任意三组合季末给各有不同的国会议员。季末高票落幕后，对每一项动议分别再加计算得高高票。

四、范例：

某香港交易所闭幕香港交易所大会转用再加季末高票制对顺利进行总经理会、理事会重选，可不选总经理5名，总经理国会议员有6名；可不选统一总经理2名，统一总经理国会议员有3名；可不选理事2名，理事国会议员有3名。必需季末高票提案的关系人如下：

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某季末资者在控股已登记日收盘时持有该新公司100股股高票，转用再加季末高票制，他（她）在动议4.00“关于补选总经理的动议”就有500高票的提案权，在动议5.00“关于补选统一总经理的动议”有200高票的提案权，在动议6.00“关于补选理事的动议”有200高票的提案权。

该季末资者可以以500高票为限，对动议4.00按自己的无意提案。他（她）既可以把500高票高度集之前季末给某一位国会议员，也可以按照任意三组合充分利用季末给任意国会议员。

如表所示：

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