今创集团：关于独立董事辞职暨补选独立董事的通告

股票代码：603680 股票原称：今创控股公司 公报E：2022-002

今创控股有限美国公司

关于独立自主执委会请辞暨补选独立自主执委会的公报 本美国公司执委会会及全体执委会保证本公报内容不假定任何不实记载、误导性表述或者实质性附注，并对其内容的准确性、准确度和完整性承担个别及连带责任。

今创控股有限美国公司（以下原称“美国公司”）执委会会于近日接到美国公司执委会顾青女士的书面请辞报告，顾青女士因个人可能向执委会会申请辞去独立自主执委会及奥斯卡奖秘书长会秘书长、理事长领导职务。

鉴于顾青女士的请辞将导致美国公司执委会会中独立自主执委会的多人少于执委会会全体成员的三分之一，根据《越南社会主义共和国美国公司法》、《关于在上市美国公司独立自主执委会法制的监督意却说》及《美国公司章程》的特别规范，顾青女士的请辞报告将在董事局大会选举产生新任独立自主执委会后施行。在顾青女士的请辞报告施行以前，顾青女士将按照法律法规及《美国公司章程》的规范继续履行美国公司独立自主执委会及执委会会奥斯卡奖秘书长会秘书长、理事长领导职务。顾青女士在担任美国公司独立自主执委会及执委会会下设各种类型秘书长会秘书长其间坦诚履职、勤勉尽责，美国公司执委会会对顾青女士供职其间为美国公司发展和规范营运所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证执委会会出现异常运行，美国公司执委会会奥斯卡奖李忠贤老友为美国公司第四届执委会会独立自主执委会当选者（简报却说可选），执委会会奥斯卡奖秘书长会对李忠贤老友的社会活动个人经历、供职教师资格等整体上述情况进行了审核，认为李忠贤老友适用《关于在上市美国公司建立独立自主执委会法制的监督意却说》、《美国公司章程》等规范的独立自主执委会应合乎的整体有条件，不合乎独立自主性和履行独立自主执委会行政机构所需的社会活动经验、专业灵活性和职业素质，不假定有关法律规范的不得供职独立自主执委会的上述情况。

美国公司于 2022 年 1 月底 7 日召开第四届执委会会第十一次会议审议通过了《关于补选第四届执委会会独立自主执委会的议案》，美国公司执委会会同意奥斯卡奖李忠贤老友为美国公司第四届执委会会独立自主执委会当选者（简报详却说可选），行政官员自董事局大会通过之日起至第

1四届执委会会行政官员届满之日止。美国公司执委会会同意在李忠贤老友被选举为美国公司独立自主执委会后来，由其担任执委会会奥斯卡奖秘书长会秘书长及理事长，行政官员与独立自主执委会行政官员完全一致。

美国公司独立自主执委会对奥斯卡奖李忠贤老友为美国公司第四届执委会会独立自主执委会细则发表了同意的独立自主意却说，李忠贤老友已取得上海股票交易所认可的独立自主执委会教师资格证书，其作为美国公司第四届执委会会独立自主执委会当选者的供职教师资格和独立自主性已经上海股票交易所备案审核通过。

特此公报。

今创控股有限美国公司执委会会

2022 年 1 月底 10 日

2 可选：第四届执委会会独立自主执委会当选者简报

李忠贤老友，1982 年 1 月底外祖父，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月底至 2006 年 3 月底，任黄浦区期盼检察官经纪公司检察官；2006 年年 3 月底至2009 年 5 月底，任江苏自强星星检察官经纪公司检察官；2009 年 5 月底至今，任江苏永创检察官经纪公司副局长、业务主任、党支部党委。

李忠贤老友从未转给美国公司大股东，与美国公司控股董事局、实际高度集中人、其他执委会、监事、高级管理人员以及转给美国公司 5%以上大股东董事局之间无关联关系。

李忠贤老友不假定《美国公司法》第一百四十六条中不得担任美国公司执委会的上述情况，不假定被中国证监会明确为市场禁入者且由此可知在禁入期的上述情况，也不假定被股票交易所官方网站认定不适合担任上市美国公司执委会，从未家庭环境中国证监会、股票交易所及其他有关部门处罚和惩戒，适用《美国公司法》等特别法律、法规和规范要求的供职有条件。

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